基隆市 地政事務所 KeeLung City Land Office

依洗錢防制法第7條第1項、第3項、第8條第1項及第10條第1項規定，地政士及不動產經紀業應確認與審查客戶及其實質受益人身分，留存取得之身分資料及交易紀錄，並將疑似洗錢交易情事向法務部調查局申報。

又依洗錢防制法第10條第1項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似洗錢或資恐交易（包含未完成交易者），應向法務部調查局申報，若地政士及不動產經紀業違反該條項、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定者，由內政部處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。惟地政士及不動產經紀業如非因故意或過失未能發現疑似洗錢交易或資恐情事而申報者，依行政罰法第7條第1項規定，依個案事實情形不予處罰。

※地政士及不動產經紀業可至法務部調查局洗錢防制處網站（http://www.mjib.gov.tw/mlpc）查得高洗錢或資恐風險之國家、地區或資恐防制法規定之制裁名單。